| 港府為加強打擊洗黑錢罪行，建議立法規定金融機構需定期查核客戶交易記錄，並需於法例生效後兩年內，完成查核所有現有客戶，但建議惹來業界反彈，表明若落實建議會造成龐大行政開支，技術上亦不可行。保險界立法會議員陳健波指，單是保險業界現存的保單多達九百萬張，業界將難以做到兩年內完成查核的要求。財經事務及庫務局官員回應稱，會考慮業界意見，減免查核已被凍結或長期無使用的帳戶。
立法會財經事務委員會昨討論打擊清洗黑錢立法建議諮詢文件，香港證券學會會長李細燕指，港府建議要求持續定期查證客戶資料，實行有難度，每名經紀可能有數以十萬計客戶，要求持續監管開支龐大，且部分戶口是「靜止」帳戶，即戶口長期無人使用，難以監測是否有異樣。
諮詢文件又建議規定包括銀行及找換店等匯款代理，記錄匯款及收款雙方客戶資料。香港找換匯款代理商會顧問黃紫媛指出，收款或匯款人或在外地，未必會配合呈交資料，若按港府建議，客戶若是公司，要兼查核一成股權的股東資料，認為做法亦不可行。
來源:太陽報 |
